原標(biāo)題：高額收益群？美女分析師？都是坑

來(lái)源：《半月談》2019年第14期

半月談?dòng)浾撸合蚨ń?

導(dǎo)讀

上網(wǎng)時(shí)，頻繁彈出薦股廣告和直播間邀請(qǐng)；聊天中，被朋友突然拉進(jìn)“高額收益群”。緊接著，各類“操盤高手”“美女分析師”一步步引導(dǎo)關(guān)注某類期貨和現(xiàn)貨行情，誘騙在平臺(tái)開(kāi)戶注資、高價(jià)買入，隨后“內(nèi)幕人員”再操縱價(jià)格暴跌，讓投資者“血本無(wú)歸”。

期貨平臺(tái)巨額詐騙案高發(fā)

見(jiàn)到來(lái)自山東的受害者李銘，是在貴州省貴安新區(qū)公安局組織的一場(chǎng)專案?jìng)刹楣ぷ魍鈺?huì)上。當(dāng)日，一起涉案金額達(dá)1.97億元的特大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案浮出水面。

2017年4月，貴安新區(qū)警方陸續(xù)接到全國(guó)多地100余人報(bào)案，稱被注冊(cè)登記在當(dāng)?shù)氐闹薪鹞锫?lián)商品交易中心有限公司（簡(jiǎn)稱中金物聯(lián)）交易平臺(tái)詐騙。

立案?jìng)刹楹螅桨l(fā)現(xiàn)，該公司并沒(méi)有相關(guān)平臺(tái)，是一家注冊(cè)在廣州的公司打著中金物聯(lián)的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建了一個(gè)虛擬交易系統(tǒng)，發(fā)行所謂的“茶票”， 吸引了多地投資者參與。

貴安新區(qū)公安局副局長(zhǎng)、專案組副指揮劉學(xué)文告訴半月談?dòng)浾撸骸罢?guī)的期貨交易所，收入是靠交易傭金，而這個(gè)平臺(tái)是把投資者的損失直接變成了它的收益。”

半月談?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，此類非法期貨、現(xiàn)貨交易詐騙的案例呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。如2018年5月，沈陽(yáng)市公安局搗毀一個(gè)利用虛假期貨交易平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，涉案金額1.2億元。其中，受害者王某投資143萬(wàn)元5天虧盡。

“連環(huán)套”頻頻被咬鉤

有著15年炒股經(jīng)歷的李銘怎么也沒(méi)想到，自己會(huì)卷入這樣一個(gè)“低級(jí)”的騙局中。

“低投入”“高收益”“零虧損”“炒期貨帶你走向人生巔峰”……看到這些華麗的宣傳字眼時(shí)，他的第一直覺(jué)就是不靠譜。然而，當(dāng)被朋友拉到微信群里，每天看到別人分享的盈利截圖，他動(dòng)搖了。“平臺(tái)很逼真，K線圖就像炒股一樣，不是那種一路飄紅，有漲也有跌。”李銘說(shuō)。

“最開(kāi)始一股‘茶票’才幾毛錢，我是2塊錢的時(shí)候進(jìn)去的，投了幾十萬(wàn)元。保險(xiǎn)起見(jiàn)，我出手過(guò)2次，掙了點(diǎn)錢，但追漲到13塊時(shí)，問(wèn)題來(lái)了。”李銘說(shuō)，之后系統(tǒng)就提示無(wú)法交易，沒(méi)過(guò)幾天，“茶票”價(jià)格就出現(xiàn)暴跌，這時(shí)他才意識(shí)到，莊家“收割”，平臺(tái)要跑路了。

據(jù)了解，還有犯罪團(tuán)伙在自建微信群中分設(shè)“老師”“吹捧者”等角色，以微信發(fā)送推薦信息、開(kāi)設(shè)直播間等方式，引誘受害人到犯罪分子自建的虛假網(wǎng)站開(kāi)戶。

“目前非法期貨期權(quán)交易平臺(tái)猖獗，很大原因還是大家抱著投機(jī)心理，盲目加杠桿，沒(méi)有把控自己的欲望。”和李銘一起的多位受害者反思道。

半月談?dòng)浾吡私獾剑簧倥戏ㄍ庖碌慕灰灼脚_(tái)也增加了民眾辨識(shí)的難度。

以貴州破獲的“茶票”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案為例，據(jù)中金物聯(lián)官網(wǎng)介紹，旗下交易中心是為響應(yīng)政府大力實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)金融重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。然而，警方偵查發(fā)現(xiàn)，注冊(cè)地在廣州的中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，利用中金物聯(lián)的資質(zhì)，隨后又層層轉(zhuǎn)包，在多地發(fā)展了7家經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，致使投資人紛紛相信其正規(guī)背景。

加強(qiáng)監(jiān)管，理性投資

“這類重大電信詐騙案，受害面廣、金額巨大、涉案人員多。”劉學(xué)文表示，假借期貨現(xiàn)貨交易從事詐騙活動(dòng)，手段繁多，花樣翻新，影響極為惡劣。

在偵辦過(guò)程中，由于非法交易都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道，形式非常隱蔽，收集證據(jù)、責(zé)任認(rèn)定難度不小。劉學(xué)文建議，分散的受害者要有序組織、合理反映訴求進(jìn)行維權(quán)。

一些受害者提出，這類案件也暴露出當(dāng)前對(duì)虛假期貨現(xiàn)貨交易平臺(tái)監(jiān)管乏力。鑒于廣泛存在的業(yè)務(wù)外包模式，監(jiān)管存在漏洞，應(yīng)當(dāng)要求母公司及主管部門承擔(dān)一定連帶責(zé)任，倒逼它們主動(dòng)作為、規(guī)范管理。

辦案警方也提醒，一些不法期貨現(xiàn)貨交易平臺(tái)仿真度高，廣大投資者要提高警惕，樹立正確的投資觀、風(fēng)險(xiǎn)觀和價(jià)值觀，以避免不必要的損失。

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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