原標(biāo)題：因違規(guī)發(fā)放貸款，恒豐銀行青島分行連收三張罰單！此前已兩度被罰！去年一高管因貪腐問題被判刑6年并處罰金50萬

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

7月8日，青島銀保監(jiān)局一氣兒發(fā)布了三則關(guān)于恒豐銀行的處罰公告。公告顯示，恒豐銀行青島分行因違規(guī)發(fā)放貸款被罰款50萬元。此前該行已曾因未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度等兩度被罰。去年該分行一高管還曾因虛開發(fā)票套取700萬獲刑6年并被處罰金50萬。

因違規(guī)發(fā)放貸款，恒豐銀行青島分行被罰50萬

7月8日，青島銀保監(jiān)局發(fā)布了三則關(guān)于恒豐銀行的處罰公告。公告顯示，恒豐銀行青島分行因違規(guī)發(fā)放貸款被罰款50萬元。公告還顯示，胡崇懋對恒豐銀行青島分行違規(guī)發(fā)放貸款一案承擔(dān)責(zé)任，被處以警告處罰；萬洪濤對恒豐銀行青島分行違規(guī)發(fā)放貸款一案承擔(dān)責(zé)任，被處以警告處罰并罰款6萬元。

青島銀保監(jiān)局于6月29日作出上述行政處罰，處罰依據(jù)為《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條。

此前已兩度合計被罰近兩百萬

此次并非該行首次被罰。此前，恒豐銀行青島分行已曾因反洗錢不力等兩度被罰。具體如下：

2018年11月2日，人民銀行青島中心支行公布了一批行政處罰信息。據(jù)行政處罰決定書顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行存在“未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送可疑交易”等違規(guī)行為。人民銀行青島市中心支行依據(jù)《《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，于2018年11月2日對恒豐銀行青島分行合計罰款人民幣90萬元，對相關(guān)責(zé)任人處罰8.5萬元共計98.5萬元。

2017年7月，原青島銀監(jiān)局在官網(wǎng)公布對恒豐銀行股份有限公司青島分行的行政處罰決定，該行存在違反內(nèi)控規(guī)定辦理票據(jù)業(yè)務(wù)和貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票案，被合計罰款人民幣八十萬元。

此次作出處罰決定的日前為2017年6月23日，據(jù)青島銀監(jiān)局行政處罰信息公開表顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行此次主要違規(guī)案由為：違反內(nèi)控規(guī)定辦理票據(jù)業(yè)務(wù)和貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票案。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，對其作出合計罰款人民幣八十萬元的行政處罰決定。

一高管曾因虛開發(fā)票套取700萬獲刑6年

違法違規(guī)多發(fā)外，恒豐銀行青島分行去年還被爆出一高管曾因貪腐問題被判刑并被處罰金。

2021年4月初，裁判文書網(wǎng)更新的一則二審刑事裁定書顯示，恒豐銀行青島分行高管彭某編造合同虛開發(fā)票非法套取700多萬元，犯貪污罪、受賄罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪，被判有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬元。

判決書顯示，當(dāng)事人彭某曾任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理。2016年2月至6月，彭某利用職務(wù)便利，安排部門工作人員，編造虛假咨詢合同，通過五家公司開具發(fā)票，套取恒豐銀行青島分行費用共計710.68萬元。

判決書顯示，彭某不僅在幾個月內(nèi)就貪污700多萬，還索賄以獲取更多不正當(dāng)利益，并對分行副行長進(jìn)行了現(xiàn)金行賄。

一審法院認(rèn)定，彭某犯貪污罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元。

此后，彭某不服判決提出上訴。但二審法院駁回上訴，維持原判。

公開資料顯示，恒豐銀行前身是1987年成立的山東省煙臺市住房儲蓄銀行，2003年，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行股份有限公司。目前我國12家全國性股份制商業(yè)銀行中僅兩家未實現(xiàn)上市，恒豐銀行就是其一。天眼查顯示，此次被處罰的恒豐銀行股份有限公司青島分行（簡稱恒豐銀行青島分行），成立于2004年5月14日，經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

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